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主题: AG娱乐平台超10亿集资诈骗案兴业银行前员工苏瑜被抓获

  • 又一村
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  • 发表于:2015/7/3 20:50:59
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兴业银行AG娱乐平台分行前员工被苏瑜抓获 涉集资诈骗超10亿称高层知情。



苏瑜于514日经越南逃亡柬埔寨,化名隐藏在外国人居住区。


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  • 发表于:2015/7/3 20:52:30
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AG娱乐平台超10亿集资诈骗案兴业银行前员工苏瑜被押解回国

苏瑜于514日经越南逃亡柬埔寨,化名隐藏在外国人居住区。

兴业银行前员工被苏瑜抓获 涉集资诈骗超10亿称高层知情

广西壮族自治区公安厅消息,72日下午,兴业银行前员工苏瑜被广西公安机关抓获,并被押解回国,苏瑜涉嫌通过“过桥贷款”的形式,骗取AG娱乐平台多位商人资金,涉案数额超过10亿元。

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  • 发表于:2015/7/3 20:52:54
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曾逃亡柬埔寨,隐瞒身份深居简出

广西警方的通稿显示,苏瑜于514日经越南逃亡柬埔寨。苏瑜潜逃境外后,化名隐藏在外国人居住区,深居简出,使用种种手法隐瞒身份,不与华人华侨打交道。

广西警方称,AG娱乐m88官网公安局对苏某涉嫌集资诈骗案立案侦查后,自治区、市两级公安机关开展侦查工作。办案单位第一时间提请国际刑警组织发布红色通报,并抽调专人组成专班,走访苏瑜亲属和关系人,摸排其在境外活动轨迹。经努力,发现了苏瑜在柬埔寨藏匿地址。

2015613日,公安部“猎狐2015”行动办组织广西公安厅、AG娱乐m88官网公安局组成工作组赴柬埔寨开展缉捕工作。最终,工作组在柬埔寨金边市将苏瑜抓获,并于72日下午押解回国。

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  • 发表于:2015/7/3 20:53:43
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失踪前曾辞职

苏瑜原是兴业银行AG娱乐平台分行员工。

68日,兴业银行公告称,苏瑜于20107月进入兴业银行AG娱乐平台分行筹建组工作。兴业银行称,苏瑜于2015327日主动向分行递交离职申请,分行批准与其解除劳动合同。

多位AG娱乐平台被骗商人向新京报记者透露,苏瑜直到4月底还在兴业银行AG娱乐平台分行工作。新京报记者获得的兴业银行内部文件显示,201556日,兴业银行才正式下发通知,解除和苏瑜的劳动合同。

知情人士透露,20146月,苏瑜因为涉嫌民间融资和过高消费,遭人举报。当时,AG娱乐平台分行将相关问题反映给了南宁分行,南宁分行也进行了调查,但最终却不了了之。

昨日下午,AG娱乐m88官网公安局未就案件的进展做出回复。

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  • 发表于:2015/7/3 20:54:11
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■ 背景

多名亿万富豪被骗 称银行高层曾知情

 2015514日,多位亿万富翁前往AG娱乐m88官网公安局报案:兴业银行AG娱乐平台分行前高管苏瑜以帮办银行过桥业务赚取高额利息为由,骗取资金。被骗的客户多是兴业银行AG娱乐平台分行的大客户,甚至有的受害者还曾应邀参与兴业银行AG娱乐平台分行开业的剪彩仪式。

 已有5位受害人向记者证实,被苏瑜骗走的资金超过1亿元,最多的达到3.8亿元。多AG娱乐官网公司资金链断裂,经营困难。

 新京报记者调查发现,银行客户经理办理过桥贷款,是一个公开的秘密。

 兴业银行AG娱乐平台分行一位前员工告诉记者,他也会帮客户做过桥贷款,AG娱乐平台分行每年大约会做30笔的过桥贷款。上述数据从另外一位离职员工那里得到证实,该员工表示,每个月银行都会有两三笔过桥贷款业务。

 上述离职员工表示,2013年,兴业银行AG娱乐平台分行一位负责人的客户出现资金紧张,还款困难的情况,该负责人指示手下的客户经理帮该企业做了一笔过桥贷款。

 “过桥贷款可以帮银行消除不良贷款率,提高银行业绩,领导都是睁一只眼闭一只眼,不会干涉的。”前述员工表示。

 AG娱乐平台分行法务部负责人在接受记者采访时称,银行不鼓励客户做过桥贷款。

 受害者郑利(化名)表示,过桥贷款借贷合同都是在兴业银行AG娱乐平台分行一楼会议室签署的。

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  • 发表于:2015/7/3 20:54:33
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    高额的收益,也是这些商人们参与的一个原因。受害者林东(化名)称:“有钱赚,又不违法,我们肯定是乐意参与的。”

兴业银行AG娱乐平台分行一位前员工告诉记者,苏瑜向客户提供的需要过桥贷款的信息应该是真的,“有一次,苏瑜让我帮他筹钱做过桥贷款,我到内部系统一查,发现他说的那AG娱乐官网企业的确有这项需要。”

今年426日,商人陈强(化名)在一次与朋友闲聊的过程中,提及对方通过苏瑜获得了他一笔600万元的过桥贷款。

“当时那朋友就说没有这回事啊。”陈强说:“我就拿出借贷合同,朋友看了后说是假的。”陈强随后叫来苏瑜当面对质,苏瑜承认是造假欺骗他。

“我就打电话找来了AG娱乐平台分行行长林某,林某过来后,当我们面问苏瑜怎么能这样欺骗客户。”陈强称:“那个时候兴业银行高层就知晓苏瑜造假行骗。”陈强称,林某当着他的面把假合同拍了照,并向兴业银行南宁分行做了汇报。

610日,林某和兴业银行拒绝就上述情况接受记者的采访。

林东69日向记者提供的一份电话录音显示,苏瑜在电话中向其表示,AG娱乐平台分行的副行长赖某知道其违规从事过桥贷款一事。

该录音录于今年3月,当时苏瑜已经无力偿还其钱。但陈强等多位受害者并没有报警,其解释称:“苏瑜请我给他时间,答应把钱还给我。”

截至514日受害者报案,兴业银行未就苏瑜的造假行为报警,直到越来越多的骗局被曝光,才与苏瑜解除劳动合同,并对外声称是“前员工涉案”。

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  • 发表于:2015/7/16 11:48:12
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  • 平果诈骗犯陆文宣
  • 发表于:2015/9/3 13:43:00
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唉,估计进去几年出来又是一条好汉
  • 发表于:2015/10/16 16:23:49
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  • 发表于:2015/10/28 13:06:34
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